Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

Articolo 52 bis

Registro dei distributori ed esercenti

Titolo IV - VIGILANZA E CONTROLLI

Registro dei distributori  ed  esercenti

1.  E’ istituito presso l’Agenzia delle dogane e dei  monopoli  un  registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori  ed  esercenti di gioco.
2. Nel registro sono annotati:
a) il nome e il cognome ovvero la denominazione  sociale, completa dell’indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile legale e del preposto, del distributore e dell’esercente;
b) l’indirizzo ovvero la  sede  legale  e,  ove  diversa,  la  sede operativa del distributore e dell’esercente,  con  indicazione  della citta’ e del relativo codice di avviamento postale;
c)  l’espressa  indicazione  della  tipologia  e  delle   modalita’ dell’attivita’ di gioco, come  definita  dall’articolo  1,  comma  3, lettera a).
3. Nel registro e’ altresi’  annotata  l’eventuale  estinzione  del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell’articolo  52,  comma 2, lettera d), e comunicata dai concessionari di  gioco,  secondo  le modalita’ definite dall’Agenzia delle dogane e dei  monopoli  con  le linee guida di cui  all’articolo  52,  comma  4.  La  responsabilita’ solidale del concessionario prevista dall’articolo 64,  comma  4,  e’ esclusa  qualora  il   medesimo   concessionario   abbia   comunicato l’estinzione del rapporto nelle  modalita’  e  nei  termini  previsti dalle linee  guida  di  cui  al  precedente  periodo,  sempreche’  le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime,  non  siano gia’ state contestate o, comunque, i controlli  di  cui  all’articolo 64, comma 2, non abbiano avuto inizio.
4. Nel registro sono annotati anche i provvedimenti di  sospensione adottati  dal  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  ai  sensi dell’articolo 64, comma 5. A tale fine, il provvedimento che  dispone la sospensione e’  comunicato,  a  cura  della  Guardia  di  finanza, all’Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  per  l’annotazione  nel registro.
5. L’accesso al  registro  e’  consentito,  senza  restrizioni,  al Ministero dell’economia e delle finanze,  alla  Guardia  di  finanza, alla Direzione investigativa antimafia e alla  UIF,  per  l’esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di  prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e  alla  Direzione nazionale  antimafia  e   antiterrorismo.   L’accesso   e’   altresi’ consentito alle questure per l’esercizio delle funzioni  di  pubblica sicurezza  e  ai  fini  del  rilascio  delle  licenze  e  dei  titoli autorizzatori di cui agli articoli 86 e  88  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931, n. 773, e alle relative norme esecutive, nonche’ ai concessionari  di gioco,  a  salvaguardia  della  correttezza  e  della  legalita’  dei comportamenti degli operatori del mercato.
6. Le modalita’ tecniche di alimentazione e  di  consultazione  del registro sono stabilite con  decreto  del  Ministro  dell’economia  e delle finanze, sentiti il direttore dell’Agenzia delle dogane  e  dei monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali,  in  modo che siano garantiti:
a) l’accessibilita’ completa e tempestiva ai dati  da  parte  delle autorita’ di cui al comma 5;
b) le modalita’ di consultazione  da  parte  dei  concessionari  di gioco per le finalita’ di cui al comma 5;
c) la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3  e  4  e dei relativi aggiornamenti;
d) l’interconnessione tra il registro ad accesso riservato  di  cui al comma 1 e gli altri elenchi o registri tenuti  dall’Agenzia  delle dogane e dei monopoli,  anche  al  fine  di  rendere  tempestivamente disponibile alle autorita’ e ai concessionari di gioco l’informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti  di  cancellazione  o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;
e) il rispetto  delle  norme  dettate  dal  codice  in  materia  di protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,   nonche’   il   trattamento   dei   medesimi esclusivamente per le finalita’ di cui al presente decreto.  
7. All’attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  le amministrazioni  interessate  provvedono  nell’ambito  delle  risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (1)

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.  27/12/2017, n. 205.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Finalità e principi
Articolo 3 - Soggetti obbligati
Articolo 4 - Ministro dell'economia e delle finanze
Articolo 5 - Ministero dell’economia e delle finanze
Articolo 6 - Unità di informazione finanziaria
Articolo 7 - Autorità di vigilanza di settore
Articolo 8 - Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
Articolo 9 - Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia
Articolo 10 - Pubbliche amministrazioni
Articolo 11 - Organismi di autoregolamentazione
Articolo 12 - Collaborazione e scambio di informazioni
Articolo 13 - Cooperazione internazionale
Articolo 14 - Analisi nazionale del rischio
Articolo 15 - Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati
Articolo 16 - Procedure di mitigazione del rischio
Articolo 17 - Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti
Articolo 18 - Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela
Articolo 19 - Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
Articolo 20 - Criteri per la determinazione della titolarita effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche
Articolo 21 - Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarita effettiva di persone giuridiche e trust
Articolo 22 - Obblighi del cliente
Articolo 23 - Misure semplificate di adeguata verifica della clientela
Articolo 24 - Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela
Articolo 25 - Obblighi semplificati
Articolo 26 - Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi
Articolo 27 - Modalita di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi
Articolo 28 - Obblighi rafforzati
Articolo 29 - Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto rischio
Articolo 30 - Esclusioni
Articolo 31 - bblighi di conservazione
Articolo 32 - Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni
Articolo 33 - Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF
Articolo 34 - Disposizioni specifiche
Articolo 35 - Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Articolo 36 - Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti
Articolo 37 - Modalità di segnalazione da parte dei professionisti
Articolo 38 - Tutela del segnalante
Articolo 39 - Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette
Articolo 40 - Analisi e sviluppo delle segnalazioni
Articolo 41 - Segnalazione di operazioni sospette
Articolo 42 - Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all’articolo 10, comma 2
Articolo 43 - Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti
Articolo 44 - Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti
Articolo 45 - Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
Articolo 46 - Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati
Articolo 47 - Comunicazioni oggettive
Articolo 48 - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
Articolo 49 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
Articolo 50 - Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia
Articolo 51 - Obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo
Articolo 52 - Misure per la mitigazione del rischio
Articolo 52 bis - Registro dei distributori ed esercenti
Articolo 53 - Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione
Articolo 54 - Autorità e cooperazione nel comparto del gioco
Articolo 55 - Fattispecie incriminatrici
Articolo 56 - Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione
Articolo 57 - Inosservanza degli obblighi di conservazione
Articolo 58 - Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Articolo 59 - Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati
Articolo 60 - Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unita di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze
Articolo 61 - Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
Articolo 62 - Disposizioni sull’Ufficio italiano dei cambi
Articolo 63 - Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III
Articolo 64 - Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco
Articolo 65 - Procedimento sanzionatorio
Articolo 66 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 67 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni
Articolo 68 - Applicazione della sanzione in misura ridotta
Articolo 69 - Successione di leggi nel tempo
Articolo 70 - Disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847
Articolo 71 - Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi
Articolo 72 - Modifiche a disposizioni normative vigenti
Articolo 73 - Norme abrogate
Articolo 74 - Clausola di invarianza
Allegato - Allegato tecnico